- Berichtsteil
- Geschäftsentwicklung
- Corporate Governance
- Unternehmensstruktur und Unternehmensgremien
- Sanitas Krankenversicherung (Stiftung)
- Sanitas Beteiligungen AG (Holding)
- Geschäftsleitung
- Operative Gesellschaften
- Entschädigungen
- Risikomanagement und Kontrollverfahren
- Finanzielle Nachhaltigkeit
- Revision und Aufsicht
- Partnerschaften
- Informationspolitik
- Finanzteil
- Schwerpunkte
Sanitas Beteiligungen AG (Holding)
Die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hält sämtliche Aktien der operativ tätigen Gesellschaften der Sanitas Gruppe. Die Verwaltungsräte der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. Zurzeit besteht der Verwaltungsrat aus sieben Mitgliedern, die im Interesse der Sanitas Gruppe zur Unabhängigkeit verpflichtet sind. In die Kompetenz der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) fallen unter anderem die strategische Führung der operativ tätigen Gesellschaften, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse gebildet, das Nomination & Compensation Committee und das Audit Committee.
Das Nomination & Compensation Committee (Vorsitz: Jens Alder; Mitglieder: Dr. Max Brentano und Monika Walser) bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.
Das Audit Committee (Vorsitz: Ueli Dietiker; Mitglieder: Nadine Balkanyi-Nordmann und Dr. Ivo Furrer) bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz- und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit Committee als selbstständige Aufgaben: die Führung der internen Revision sowie Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt. Im Geschäftsjahr 2014 gab es gegenüber 2013 im Verwaltungsrat keine personellen Veränderungen.
