Aller au contenu principal

Sanitas Participations SA (société de holding)

Sanitas Participations SA (société de holding) détient toutes les actions des sociétés opérationnelles du groupe Sanitas. Les membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) sont recrutés sur la base d’un modèle de compétences. Le Conseil d’administration se compose actuellement de sept membres, qui sont soumis à l’indépendance dans l’intérêt du groupe Sanitas. Les domaines de compétences de Sanitas Participations SA (société de holding) sont, entre autres, la gestion stratégique des sociétés opérationnelles, la désignation et le contrôle du Comité de direction ainsi que l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels. Le Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) a établi deux comités, le Nomination & Compensation Committee et l’Audit Committee.

Le Nomination & Compensation Committee (président: Jens Alder; membres:
Dr Max Brentano et Monika Walser) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la définition des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.

L’Audit Committee (président: Ueli Dietiker; membres: Nadine Balkanyi-Nordmann et
Dr Ivo Furrer) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploitation des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, le rapport de gestion consolidé du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. En outre, l’Audit Committee gère à titre de tâches autonomes la direction de la révision interne ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.

Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an. Durant l’exercice 2014, aucun changement n’a eu lieu au sein du Conseil d’administration par rapport à 2013.

Membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding)
Etat au 31 décembre 2014

Jens Alder

Président, 1957 (depuis 2009)
Sanitas Committee: président du Nomination & Compensation Committee
Ing. dipl. EPF Zurich / MBA

Activité actuelle:

divers mandats au sein de Conseils d’administration en Suisse et à l’étranger

Autres activités et mandats:

président du Conseil d’administration d’Industrielle Werke Basel, président du Conseil d’administration de BG Ingenieurs Conseils, board member de CA Technologies, USA, président du Conseil d’administration de Goldbach Group AG, président du conseil de surveillance de ColVisTec AG, Allemagne

Nadine Balkanyi-Nordmann

Membre, 1972 (depuis 2013)
Sanitas Committee: membre de l’Audit Committee
avocate LL. M.

Activité actuelle:

CEO Lexperience AG

Autres activités et mandats:

administratrice Lexperience AG

Dr Max Brentano

Vice-président, 1944 (depuis 2004)
Sanitas Committee: membre du Nomination & Compensation Committee
Docteur en pharmacie

Activité actuelle:

pharmacien

Autres activités et mandats:

aucun

Ueli Dietiker

Membre, 1953 (depuis 2008)
Sanitas Committee: président de l’Audit Committee
Expert-comptable diplômé

Activité actuelle:

Head Group Related Businesses, Swisscom SA

Autres activités et mandats:

différents mandats d’administrateur au sein du groupe Swisscom, Conseil d’administration de Swiss Life SA, Conseil d’administration de Zuckermühle Rupperswil AG, Conseil d’administration de Thunerseespiele AG, Verwaltungsrat BLS AG, Verwaltungsrat BLS Netz AG

Dr Ivo Furrer

Membre, 1957 (depuis 2012)
Sanitas Committee: membre de l’Audit Committee
Docteur en droit

Activité actuelle:

CEO Suisse et membre de la Direction du groupe chez Swiss Life

Autres activités et mandats:

Association Suisse d’Assurances, membre du directoire Valiant SA, vice-président de l’autorité liechtensteinoise de surveillance des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA), membre du conseil de surveillance de Greater Zurich Area, membre du Conseil de fondation de la chambre de commerce de Zurich, membre du comité directeur de la fondation pour les enfants en Suisse

Prof. em. Dr Felix Gutzwiller

Membre, 1948 (depuis 2008)
Docteur en médecine

Activité actuelle:

conseiller aux Etats du canton de Zurich

Autres activités et mandats:

membre du Conseil d’administration d’AXA Winterthur SA, Board Member Osiris Therapeutics Inc., USA, membre du groupe de travail «Santé publique», membre du comité directeur de la Ligue contre le cancer Zurich (Krebsliga Zürich), etc.

 

Monika Walser

Membre, 1965 (depuis 2013)
Sanitas Committee: membre du Nomination & Compensation Committee
Diplôme d’enseignement au séminaire de formation, MS in Rhetoric and Technical Communication et MS in Executive Management Communication

Activité actuelle:

CEO de Sede AG, partenaire WAEGA-Group AG

Autres activités et mandats:

administratrice Orior AG, administratrice Carletto AG