Sanitas Participations SA (société de holding) détient toutes les actions des sociétés opérationnelles du groupe Sanitas. Les membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) sont recrutés sur la base d’un modèle de compétences. Le Conseil d’administration se compose actuellement de sept membres, qui sont soumis à l’indépendance dans l’intérêt du groupe Sanitas. Les domaines de compétences de Sanitas Participations SA (société de holding) sont, entre autres, la gestion stratégique des sociétés opérationnelles, la désignation et le contrôle du Comité de direction ainsi que l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels. Le Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) a établi deux comités, le Nomination & Compensation Committee et l’Audit Committee.
Le Nomination & Compensation Committee (président: Jens Alder; membres:
Dr Max Brentano et Monika Walser) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la définition des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.
L’Audit Committee (président: Ueli Dietiker; membres: Nadine Balkanyi-Nordmann et
Dr Ivo Furrer) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploitation des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, le rapport de gestion consolidé du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. En outre, l’Audit Committee gère à titre de tâches autonomes la direction de la révision interne ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.
Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an. Durant l’exercice 2014, aucun changement n’a eu lieu au sein du Conseil d’administration par rapport à 2013.
Membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding)
Etat au 31 décembre 2014