La Sanitas Partecipazioni SA (holding) detiene tutte le società operative del Gruppo Sanitas. I consiglieri d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) vengono reclutati in base a un modello di competenze. Al momento il Consiglio d’amministrazione è costituito da sette membri che, nell’interesse del Gruppo Sanitas, sono indipendenti. La conduzione strategica delle società operative, la nomina e la sorveglianza del Comitato direttivo nonché l’approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale rientrano nella sfera di competenza della Sanitas Partecipazioni SA (holding). Il Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) ha instaurato due commissioni: il Nomination & Compensation Committee e l’Audit Committee.

Il Nomination & Compensation Committee (presidente: Jens Alder; membri: dr. Max Brentano e Monika Walser) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e, se necessario, presenta domanda per la definizione dei processi di reclutamento e di valutazione del Consiglio d’amministrazione, del CEO e del Comitato direttivo nonché per la valutazione delle prestazioni annue del CEO, per l’elaborazione e la verifica annua del modello d’indennizzo e per la pianificazione del personale e delle successioni.

L’Audit Committee (presidente: Ueli Dietiker; membri: Nadine Balkanyi-Nordmann e il dr. Ivo Furrer) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e, se necessario, presenta domanda per la strutturazione della contabilità, la gestione del capitale proprio, il controllo finanziario e la pianificazione finanziaria, il conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas, la determinazione del budget, la strategia di investimento e il regolamento sugli investimenti, la Corporate Governance, la gestione del rischio, la politica della protezione dei dati e della sicurezza dell’informazione nonché la valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo e della gestione del rischio. Inoltre, l’Audit Committee adempie il suo compito della gestione della revisione interna nonché della collaborazione con i revisori esterni.

I membri del Consiglio d’amministrazione sono eletti per una durata di un anno. Rispetto all’anno d’esercizio 2013, nel 2014 il Consiglio d’amministrazione non ha subito cambiamenti a livello di personale.

Membri del Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding)

Stato: 31.12.2014